Lawrence Agcaoili – ดาราฟิลิปปินส์

20 พฤศจิกายน 2565 | 12:00 น

MANILA, Philippines – ประมาณ P14 พันล้านในธุรกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับภาคคาสิโนออนไลน์ถูกบันทึกระหว่างปี 2013 และ 2019 ตามการวิเคราะห์ที่ดำเนินการโดย Anti-Money Laundering Council (AMLC)

จากการวิเคราะห์โดยละเอียดในการประเมินความเสี่ยงภาคคาสิโนทางอินเทอร์เน็ตปี 2020 ของ AMLC มีการยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) ทั้งหมด 1,031 รายการในช่วงระยะเวลา 7 ปี

AMLC กล่าวว่าการประเมิน STR แบบปีต่อปีแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ไม่ทำกำไรที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 โดยมีการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย 332 รายการมูลค่า 8.76 พันล้านเปโซ

หน่วยข่าวกรองทางการเงินยังสังเกตเห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2556 ถึง 2559 ตามด้วยการลดลง ลดลงจากปี 2560 ถึง 2562

หลังจากจุดสูงสุดในปี 2559 จำนวน STR ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็น 306 ในปี 2560, 257 ในปี 2561 และ 63 ในปี 2562 ในแง่ของมูลค่า มีการบันทึกมูลค่า 1.47 พันล้านเปโซในปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 2.63 พันล้านเปโซในปี 2561 ก่อนที่จะลดลง 494.45 พันล้านเปโซ

จากข้อมูลของ AMLC ปริมาณ STR ที่ยื่นส่วนใหญ่มาจากสถานการณ์ที่น่าสงสัยว่า “ไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายหรือเชิงพาณิชย์ วัตถุประสงค์ หรือเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม 565 หรือ 55 เปอร์เซ็นต์ของรายงานทั้งหมดที่มีมูลค่า 4.07 พันล้านเปโซ

ในแง่ของมูลค่า การละเมิดกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปี 2543 อยู่ในอันดับสูงสุดด้วยมูลค่า 4.94 พันล้านเปโซ หรือ 35 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่ารวมของ STR

การวิเคราะห์ครอบคลุมห้องปฏิบัติการเกม (GLs), ใบอนุญาตเล่นเกมแบบโต้ตอบ (IGL), ผู้ให้บริการสนับสนุนเกมแบบโต้ตอบ (IGSSP), ผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) และผู้ให้บริการ (SPs)

ผู้ให้บริการได้รับ STRs จำนวนสูงสุดที่ 957 ตามมาด้วย POGO ที่ 28, IGL ที่ 23, IGL/IGSSP ที่ 18 และ IGSSP ที่ห้า

รายงานแสดงให้เห็นว่า 43 จาก 217 SPs คิดเป็น 957 STRs โดยมีมูลค่าธุรกรรมประมาณ P7 พันล้าน ซึ่งคิดเป็นส่วนใหญ่ของ STRs ที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนทางอินเทอร์เน็ตทั้งในด้านปริมาณและมูลค่าเปโซ

กิจการที่ทำงานทั้งในฐานะ IGL และ IGSSP ที่มี STR 18 แห่งได้รับส่วนแบ่งที่ใหญ่เป็นอันดับสองในแง่ของมูลค่าด้วยมูลค่า 6.3 พันล้านเปโซ

AMLC สรุปว่า POGO และ IGL เป็นภัยคุกคามน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการ

“สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยจำนวน STR (888 หรือ 86.1 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด) ที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่บริการ นอกจากนี้ ในขณะที่มี 57 หน่วยงานที่จัดประเภทเป็น IGL, POGO และผู้ให้บริการ (รวมถึง IGSSP และ SP) ใน STR ที่เกี่ยวข้อง นั่นแสดงว่าคาสิโนเกือบทุกประเภทบนอินเทอร์เน็ตมีกิจกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย” กล่าว

จากข้อมูลของ AMLC สิ่งนี้บ่งชี้ว่ากระแสการเงินที่น่าสงสัยมีที่นั่งจำนวนมากในผู้เข้าร่วมภายในของภาคส่วนนี้

หน่วยข่าวกรองทางการเงินยังตั้งข้อสังเกตว่าธุรกรรมส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการฝาก/ถอนเงิน เช็คฝาก และการโอนเข้า/ออก

“การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นพิเศษ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะธุรกิจของภาคคาสิโนออนไลน์ นั่นคือการใช้เทคโนโลยีออนไลน์สำหรับแพลตฟอร์ม กระแสเงินสดจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะเบี่ยงเบนไปจากรูปแบบธุรกิจ” AMLC กล่าว

นอกจากนี้ สถิติการฝากและถอนเงินยังสอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดจากธุรกรรมเงินสดเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน เนื่องจากธุรกรรมเงินสดมักจะนำไปสู่การตรวจสอบบัญชี การกำหนดแหล่งที่มาสุดท้ายและผู้รับผลประโยชน์ของเงินทุนกลายเป็นเรื่องท้าทาย

AMLC เน้นย้ำว่าหน่วยงานกำกับดูแลควรใช้การป้องกันอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบการไหลเวียนที่ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนนี้ และรายงานธุรกรรมหรือพฤติกรรมของลูกค้าทันทีซึ่งกำหนดว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนคาสิโนทางอินเทอร์เน็ตไปยัง AMLC

ประเภทต่างๆ และตัวบ่งชี้ที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและความผิดที่เกี่ยวข้อง กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของปี 2000 การฉ้อฉล เช่น การฉ้อฉล ฯลฯ ถูกจับได้ในรายงาน

กองปฏิบัติการการเงินโลก (FATF) ให้เวลาฟิลิปปินส์จนถึงเดือนมกราคมปีหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่อง กลยุทธ์ในระบอบการปกครองของตนเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และการขยายขอบเขตทางการเงิน

ฟิลิปปินส์ถูกรวมอยู่ในบัญชีสีเทาหรือรายการเขตอำนาจศาลภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นโดย FATF ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว