หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของแอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินระหว่างรัฐบาลกล่าวว่ามีคาสิโน 300 แห่งที่ดำเนินการในไนจีเรียอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

สิ่งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ไนจีเรียพยายามดิ้นรนเพื่อควบคุมการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายท่ามกลางการโจมตีผู้ก่อการร้ายที่เลวร้ายลงจากรัฐอิสลามในแอฟริกาตะวันตก

หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยชุมชนเศรษฐกิจของประเทศแอฟริกาตะวันตกกล่าวว่าความเสี่ยงของการฟอกเงินกับคาสิโนที่ดำเนินงานส่วนใหญ่ในลากอสและอาบูจานั้นสูง

มันเสริมว่าเว็บไซต์การพนันส่วนใหญ่เป็นของชาวต่างชาติจากแอฟริกาใต้ จีน เลบานอน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และสหราชอาณาจักร

GIABA กล่าวสิ่งเหล่านี้ในรายงานเรื่อง “ความเสี่ยงในการฟอกเงินของคาสิโนและภาคการพนันในแอฟริกาตะวันตก” ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ภาคคาสิโนและเกมในหกประเทศสมาชิกของ GIABA ของไนจีเรีย, กานา, เซเนกัล, Cabo Verde, Côte d’Ivoire . และเบนิน

การวิจัยดำเนินการในบริบทของ ‘องค์กรอาชญากรรม: การตอบสนองของแอฟริกาตะวันตกต่อการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการก่อการร้าย’ ซึ่งได้รับทุนจากสหภาพยุโรป

มันบอกว่าตัวบ่งชี้ของ ML ผ่านคาสิโนออนไลน์และเกมรวมถึงการฝากเงินจำนวนมากในบัญชีออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับคาสิโน ในขณะที่มีการเล่นเพียงไม่กี่เกมโดยขาดทุนเล็กน้อยหรือชนะก่อนรับเงินสด เงินฝากหรือการชำระเงินเข้าและออกจากบัญชีคาสิโนออนไลน์ที่ต่ำกว่าขีดจำกัดสำหรับการรายงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การใช้การชำระเงินผ่านมือถือรวมถึงการช็อปปิ้งที่หน้าต่างเงินสดโดยใช้ e-wallets หรือการชำระเงินผ่านมือถือบนสมาร์ทโฟนหลายรุ่น Buy-in โดยใช้ e-wallets หรือวิธีการชำระเงินมือถือที่เพิ่งสร้างและยังไม่ได้บันทึกประวัติการทำธุรกรรม ฯลฯ

GIABA ตั้งข้อสังเกตว่าไนจีเรียดำเนินการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติครั้งแรกและแห่งเดียวของการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายเมื่อหกปีที่แล้วในปี 2559 และคาดว่าจะดำเนินการ NRA อีกครั้งในปีที่แล้ว แต่ ECOWAS ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเสร็จสิ้นหรือไม่

การประเมินความเสี่ยงแห่งชาติเกี่ยวกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายเป็นหนึ่งในข้อกำหนดหลักของ Financial Action Task Force ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 ตามความคิดริเริ่มของ G7 เพื่อพัฒนานโยบายเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน

แนวทางของ FATF ช่วยให้ประเทศต่างๆ ระบุ ประเมิน และเข้าใจความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายที่พวกเขาเผชิญ

สถาบันพิเศษ ECOWAS ที่รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกในการปรับใช้และการดำเนินการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการฟอกเงินในแอฟริกาตะวันตกมีรายงานการประเมินในปี 2564 ที่เผยแพร่เมื่อปีที่แล้ว โดยระบุว่า ISWAP ได้เคลื่อนย้ายประมาณ N18 พันล้าน (36 ล้านดอลลาร์) ที่สร้างขึ้นจากชุมชนภาษีใน . ภูมิภาคทะเลสาบชาดผ่านระบบการเงินของไนจีเรียทุกปี

นักข่าวของเรารายงานว่าการประเมินดังกล่าวยังกล่าวหาฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี พล.อ. Muhammadu Buhari (เกษียณอายุ

ECOWAS ในรายงานล่าสุดที่เผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2022 กล่าวว่า “วันนี้มีคาสิโนที่ได้รับอนุญาต 300 แห่งที่ดำเนินงานในไนจีเรีย ความเสี่ยงในการฟอกเงินต่อภาคคาสิโนถือว่าค่อนข้างสูงในลากอสและอาบูจา มีคาสิโนที่ได้รับอนุญาตประมาณ 150 แห่งในลากอสเพียงแห่งเดียว (50) เปอร์เซ็นต์ของคาสิโนที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดในประเทศ)

แม้ว่าคาสิโนจะต้องส่งรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยเป็นประจำ แต่คณะทำงานระบุว่าไม่ใช่กรณีนี้

ในระดับชาติ ธนาคารกลางได้ออกแนวทางกำหนดให้ต้องระบุธุรกิจที่ไม่ใช่การเงินและผู้เชี่ยวชาญ เช่น ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ผู้ค้าโลหะและหินมีค่า ทนายความ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ นักบัญชี ฯลฯ

GIABA ยังแสดงความกังวลว่ามีเพียงแปดพนักงานของหน่วยการเงินไนจีเรีย จากมากกว่า 200 คนเท่านั้นที่ทุ่มเทให้กับคาสิโน

เมื่อได้รับการติดต่อเพื่อขอความคิดเห็น โฆษก NFIU Sani Tukur สัญญาว่าจะตอบกลับ “จะกลับมาในภายหลัง พระเจ้าเต็มใจ” เขากล่าวในข้อความ อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ทำในขณะที่ยื่นรายงานนี้

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหภาพ Umar Gwandu ขอให้นักข่าวของ We ส่งคำถามของพวกเขาผ่านทางข้อความ แต่ยังไม่ได้ตอบกลับในเวลาที่กด

นอกจากนี้องค์กรในร่มของผู้ประกอบธุรกิจคาสิโน สมาคมเจ้ามือรับแทงของไนจีเรียไม่สามารถติดต่อเพื่อแสดงความคิดเห็นในวันเสาร์เนื่องจากตัวเลขสามตัวที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ถูกปิด

ไนจีเรียอาจเผชิญมาตรการคว่ำบาตร FATF

ในเวลาเดียวกัน ไนจีเรียอาจเผชิญกับการคว่ำบาตรจากกองปฏิบัติการทางการเงินที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

เจ้าหน้าที่อาวุโสคนหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่าประเทศมีเวลาน้อยในการปฏิบัติตามแนวทางสากลที่กำหนดโดยหน่วยงาน

Sunday PUNCH รวมตัวกันเมื่อวันเสาร์ว่าความกลัวการลงโทษอาจแจ้งการเปิดตัวของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนต่อต้านการก่อการร้ายโดยกระทรวงมหาดไทยและตำรวจไนจีเรียเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว

ในทำนองเดียวกัน ผู้ตรวจการตำรวจ Usman Baba ได้เปิดตัวคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารจาก NFIU และให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ FATF มีประสิทธิภาพในประเทศ

คณะกรรมการสมาชิก 21 คนซึ่งนำโดย DCP Adegbite Olaolu ได้รับคำสั่งให้ส่งรายงานภายในหนึ่งสัปดาห์

ที่ปรึกษาด้านการประเมินความปลอดภัยและความเสี่ยง Kabir Adamu กล่าวว่ายังมีช่องว่างในกฎหมายฟอกเงินและการเงินของผู้ก่อการร้ายในไนจีเรีย แต่เสริมว่าจุดประสงค์ของกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งได้รับการแก้ไขเมื่อไม่กี่เดือนก่อนคือเพื่อให้กฎหมายการก่อการร้ายของประเทศสอดคล้องกับ มาตรฐานสากล .

Adamu กล่าวว่า “คุณมีคาสิโนเหล่านี้ โชคไม่ดีที่พวกเขาไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม และรัฐบาลไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในนั้น”